招行呼和浩特分行被罚95.5万：未按规定设置收单银行结算账户 - 银行

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招行呼和浩特分行被罚95.5万：未按规定设置收单银行结算账户

2020-12-09 09:04:21

文章来源

新浪财经

　　12月8日消息，人民银行呼和浩特中支公布的行政处罚信息公示表显示，招商银行呼和浩特分行因存在单位结算账户开立、变更、撤销未报备；未按规定设置收单银行结算账户；未严格落实特约商户资质审核制度；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；延压税款等六项违法违规行为，受到警告处分并被罚款95.5万元。

　　招商银行呼和浩特分行副行长陈敏，对招商银行呼和浩特分行未按规定设置收单银行结算账户、未严格落实特约商户资质审核制度的违法违规行为负有责任，受到警告处分并被罚款5万元。

　　招商银行呼和浩特分行行长助理张虎，对招商银行呼和浩特分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任，被处罚款2万元。

　　以下为行政处罚信息公示表原文：