贵州普定农商行被罚42.8万：反洗钱、支付结算违规 - 银行

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贵州普定农商行被罚42.8万：反洗钱、支付结算违规

2020-12-11 09:30:09

文章来源

新浪财经

　　12月9日消息，人民银行安顺市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，贵州普定农村商业银行股份有限公司因存在货币金银类、反洗钱类、支付结算类违法违规行为，被处罚款合计42.8万元。

　　具体来看，根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第三十三条、《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条，对单位给予警告，并处 0.8 万元罚款；根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，对单位处 40 万元罚款，并对相关责任人员处 3.5 万元罚款；根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条，对单位给予警告，并处 2 万元罚款。

　　以下为行政处罚信息公示表原文：