武汉农商行4宗违法遭罚300万与身份不明的客户交易 - 银行

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武汉农商行4宗违法遭罚300万与身份不明的客户交易

2021-01-07 09:11:51

文章来源

中国经济网

　　中国经济网北京1月6日讯中国人民银行武汉分行今日公布的行政处罚信息公示表（武银罚字〔2020〕第21号）显示，武汉农村商业银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易四宗违法违规行为。中国人民银行武汉分行对武汉农村商业银行股份有限公司处以罚款300万元。

　　资料显示，武汉农村商业银行股份有限公司于2009年9月9日正式挂牌成立。截至2019年末，该行第一大股东为武汉国有资产经营有限公司、武汉市电力开发有限公司、湖北香利资产管理有限公司，持股比例分别为7.56%。

　　以下为原文：