江阴银行天长支行4宗违法遭罚 虚报瞒报金融统计资料
2021-01-28 09:16:33
文章来源
中国经济网
中国经济网北京1月27日讯 中国人民银行合肥中心支行网站近日公布的人民银行滁州市中心支行辖内行政处罚信息公示表（滁银罚字〔2016〕第2号）显示，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“江阴银行”，002807.SZ）天长支行存在以下违法行为：1.金融统计方面：虚报、瞒报金融统计资料；2.反洗钱方面：（1）未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。（2）未按规定履行客户身份识别义务；3.账户方面：超过期限或未向中国人民银行报送开立、变更、撤销等资料。
2016年9月12日，中国人民银行滁州市中心支行对单位给予警告并处以25万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以2万元罚款。
经中国经济网记者查询，江阴银行成立于2001年12月3日，注册资本21.72亿元。2016年9月2日，江阴银行在深交所挂牌上市，股票代码002807。该行大股东为江阴市长达钢铁有限公司，持股4.31%。
以下为原文：
责任编辑:刘悦
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