存在7项违法行为 齐齐哈尔农商银行被罚超百万
2021-07-02 09:29:09
文章来源
界面新闻
原标题：存在7项违法行为，齐齐哈尔农商银行被罚超百万
据中国人民银行官网行政处罚信息公示表，齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：1．虚报、瞒报统计资料；2．超过期限向中国人民银行报送账户开立、撤销资料；3．未按规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金；4．未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息；5．未按规定履行客户身份识别义务；6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；7．未按规定开展持续的客户身份识别。
中国人民银行齐齐哈尔市中心支行决定作出以下行政处罚：针对违法行为1，处以警告，并处罚款3万元；针对违法行为2，处以警告，并处罚款15万元；对于违法行为3，处以罚款0.5万元；对于违法行为4，处以罚款2万元；对于违法行为5至7，处以罚款121万元。
责任编辑:刘悦
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